600739:辽宁成大学董事会和全体董事保证

证券日报 阅读:51620 2020-11-17 06:03:39

证券代码:600739证券简称:辽宁成大学编号:临2020-103

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

辽宁成大株式会社(以下简称公司)董事会于2020年11月12日以书面和电子邮件方式发出召开第9届董事会第26次(临时)会议的通知,会议于2020年11月16日在公司会议室以通信方式召开决议。公司董事9人,出席会议董事9人,会议内容同时通知公司监事。会议由董事长尚书志主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《关于调整董事会专委会成员的议案》。

经公司2020年第四次临时股东大会审议,选举赫英南先生是公司第九届董事会的非独立董事。根据公司第九届董事会成员的变动,根据公司董事会专业委员会的规定,董事会调整专业委员会成员,调整后的情况具体如下:

战略委员会成员:尚书志(主任委员)、葛郁、李宁、徐万、赫英南、曲东波、刘继伟

审计委员会成员:刘继伟(主任委员)、姚宏、李宁

提名委员会成员:刘继伟(主任委员)、张黎明、赫英南

报酬与审查委员会成员:刘继伟(主任委员)、姚宏、张黎明、徐万、瞿东波

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

在此公告。

辽宁成大股份有限公司

董事会

2020年11月17日

。 。
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